Ничто не наносит больший финансовый вред бизнесу, чем корпоративное мошенничество, утечка конфиденциальных данных, коммерческий подкуп, хищение материальных ценностей фирмы. К сожалению, современные реалии российских предприятий только подтверждают, внутреннее мошенничество или разглашение коммерческой тайны – явления, частота которых в разы превышает мировой уровень.

Проведение корпоративных расследований и проверок находится в компетенции службы безопасности, однако не каждая организация включает в себя эту структуру, поэтому в определенных случаях целесообразно обратиться к сторонним специалистам на аутсорсинге.

Корпоративные расследования и проверки

Борьба с корпоративными преступлениями и всесторонняя защита бизнеса, включая информационную и кадровую — важнейшая задача Московского экспертного центра.

Наши сотрудники осуществляют профессиональную работу с целью пресечения и расследования случаев мошенничества на фирме, а также осуществляют всевозможные проверки, чтобы не допустить к работе неблагонадежных сотрудников.

К ответственности будут привлечены причастные лица, выявленные СБ.

Мы проводим корпоративные расследования происшествий на предприятиях, не привлекая правоохранительные органы с соблюдением строгой конфиденциальности и действуем исключительно в интересах клиента.

В каких случаях требуется внутреннее расследование?

Как правило, эти мероприятия проводятся разово, в профилактическом порядке или если назревает необходимость. Приведем ряд таких примеров:

• Нужно отследить денежные потоки, проводимые без ведома руководителей.
• Необходима поддержка акционерных споров или защита стороны инвесторов.
• Контроль правомерности действий как рядового персонала, так и топ-менеджеров компании.
• Получено известие о противоправных, мошеннических актах внутри организации.
• Имеет место крупная финансовая либо имущественная кража.
• Произошло разглашение коммерческой тайны или иных сведений, от которых зависит благополучие фирмы.
• Основные правила организации внутреннего расследования.
• Проверка происходит в условиях максимальной конфиденциальности.
• Все ключевые документы и системы необходимо скопировать во избежание кражи ил повреждения злоумышленником.
• Привлеченные внешние специалисты работают, используя легенду, например, что происходит подготовка к заключению большой сделки.
• Все материалы собираются максимально точно и внимательно, работники дают согласие на обработку персональных данных.