Зачем требуется проверка контрагентов на благонадежность?

Верификация контрагентов — это комплекс мероприятий, позволяющий компании минимизировать финансовые риски и сохранить свою высокую репутацию в случае сотрудничества только с благонадёжными и ответственными партнёрами, исключить связи с сомнительными партнёрами.

Неслучайно налоговая служба предупреждает о том, что ответственность за выбор контрагента лежит исключительно на организации. И если контролирующие органы выступят с обоснованными претензиями к вашему контрагенту, то это не менее отрицательно скажется и на вас.

Что позволяет выяснить всесторонняя проверка:

• Насколько сторона договора способна исполнить взятые на себя обязанности (выполнить работу, поставку товаров, оказать услуги и так далее).
• Не входит ли будущий партнёр в список фирм-однодневок. Сделки с ними чреваты выездными проверками вашей компании. Расходы на приобретение товаров и услуг у них и вычеты декларируемой этими фирмами НДС при проверке со стороны налоговой службы могут признать необоснованными.

Кроме того, имея документальное доказательство в виде собранных вами материалов по надежности выбранного контрагента до того, как была заключена сделка, вы избавитесь от пристального внимания к себе ФНС в случае, если у этой структуры появятся вопросы к заключенному договору с контрагентом.

Какие документы должен предоставить новый контрагент для верификации, в копиях:

• Устав предприятия и свидетельство о регистрации в государственных органах.
• Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговых органах.
• Бухгалтерская отчетность за истекший год.
• Паспортные данные руководителя фирмы.

Как проверить благонадежность контрагента?

Существует ряд удобных онлайн-сервисов на сайте ФНС для сбора важных данных о потенциальном или настоящем партнере.

Однако многие предприниматели доверяют эту процедуру сторонним экспертам на аутсорсинге.

Преимущества сотрудничества с Московским экспертным центром

Мы осуществляем детальную проверку ваших покупателей, поставщиков, подрядчиков и прочих деловых сторон. Правильный выбор избавит вашу компанию от массы трудных и даже опасных ситуаций, когда на кону стоят большие суммы, а также минимизирует любые разбирательства с налоговой.

Доверяя нам, вы сможете:

• Значительно сэкономить время своих сотрудников, направив их усилия на решение других, более срочных задач.
• Воспользоваться опытом и знаниями наших специалистов, которые работали со всевозможными контрагентами, в том числе на международном рынке.